قام فريق العمل لتقييم حالات الاشتباه بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعية بعقد ورشة عمل بعنوان ( الجرائم المالية ومخاطر استغلال المنظمات غير الربحية في تمويل الإرهاب) لموظفي الجمعية، وذلك يوم الخميس الموافق 26/ 9/ 2024م.
وشهدت الورشة حضور عدد من العاملين في الجمعية ، حيث هدفت إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي بمخاطر الجرائم المالية، وتعزيز قدرة العاملين على التعرف على مؤشرات الاشتباه والتعامل معها وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وتضمنت الورشة عرضًا لأبرز أساليب الاستغلال المحتملة للمنظمات غير الربحية، وشرحًا مفصلًا لسياسات وإجراءات “اعرف عميلك – KYC” و“اعرف مستفيدك – KYA”، بالإضافة إلى آليات الإبلاغ الداخلي، ودور الموظفين في حماية الجمعية من المخاطرالمالية.
كما قدم فريق تقييم المخاطر مجموعة من الأمثلة العملية والدراسات التوضيحية التي تُمكّن الموظفين من فهم المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ظهور أي سلوك مشبوه من خلال بطاقة نظيف المعتمد من قبل مجلس الإدارة . وفي ختام الورشة، أكد الفريق على أهمية الالتزام بالإجراءات والسياسات الداخلية، باعتبارها خط الدفاع الأول في الحفاظ على سلامة أنشطة الجمعية وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع عملياتها
.
